ABA ofrece capacitación para prevenir delito de lavado de dinero

Santo Domingo.- Los bancos comerciales del país anunciaron la realización de un curso de alta gerencia en prevención de lavado de activos, el cual demuestra el constante interés de las instituciones financieras por fortalecer los programas de prevención contra esta materia.

Se trata de la primera Certificación Profesional que será impartida en nuestro país, con el auspicio de la Asociación de Banqueros Internacionales de La Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de Florida (FIU). En los últimos dos años, en la ABA se han realizado entrenamientos para obtener una certificación asociada, donde los participantes adquieren los conocimientos generales para prevenir el delito de lavado de dinero.

“Este curso no pretende enseñar conocimientos básicos sobre Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; está diseñado para que el participante aplique lo que un responsable de Cumplimiento haría en los casos que le serán asignados”, expresó la ABA.

El presidente de la ABA, José Manuel López Valdés, informó que la actividad se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio de 2011, en la sede de la institución.

López Valdés señaló que este entrenamiento, que dará las pautas necesarias para que los participantes aprueben un examen indispensable para obtener la Certificación Profesional, ha sido desarrollado por profesionales de la industria financiera.

Informó que el curso estará formado por módulos que incluyen los diseños de matrices de riesgos, la implementación de un sistema de monitoreo, investigaciones internas, administración de las operaciones inusuales y sospechosas, los controles claves que sean efectivos, entre otros.